Capef disponibiliza Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
20/5/2021
Já está disponível em nosso site a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Capef.
A proposta da criação do documento atende ao art. 2º da Instrução Normativa PREVIC nº 34, de 28/10/2020, que visa estabelecer as diretrizes para prevenir a utilização de práticas de crime de lavagem ou de ocultação de bens, direito e valores, bem como descrever os papéis e responsabilidades, procedimentos e o comprometimento da alta administração com a efetividade e melhoria contínua da política.
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